<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doc><id>685</id><url>http://news.sohu.com/20160218/n437739315.shtml</url><title>中使馆回应工行马德里分行涉洗钱：高度关注此事</title><datetime>2016-02-18 11:03:00</datetime><body>　　新京报快讯(记者颜颖颛)2月17，有媒体报道称西班牙当局对工行马德里分行进行了搜查，并带走了包括行长在内的5名管理人员。记者了解到，欧洲刑警组织17日在官网发布消息证实了此事。
　　据欧洲刑警组织发布的新闻稿，2月17日，他们协助西班牙国民警卫队执行了这一代号为“影子行动”的突袭行动。调查显示，工行马德里分行涉嫌洗钱至少4000万欧元(约合2.9亿元)。超过100名西班牙执法人员参与了这一行动，在搜查过程中，逮捕了5名管理人员。
　　据调查，工行马德里分行被指控在没有根据法律查清资金来源的情况下，向西班牙的中国犯罪团伙提供金融服务，将他们通过走私、逃税、欺诈和剥削劳工所赚取的钱用看似合法的方式转回中国。
　　对此，中国驻西班牙大使馆发布消息称，中国使馆高度关注工行马德里分行被查一事。使馆表示，2月17日上午，使馆从西媒体获悉，中国工商银行马德里分行被查。到此信息发布时为止，使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关此事的任何情况通报。使馆对此事高度关注，正在了解详细情况。
　　使馆声明称，中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规，进行合法经营。“据我们掌握的情况，驻西班牙的中资机构都做到了这一点”。
　　此外，工行方面表示：“我行密切关注此事件的调查进展，工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行。严格执行反洗钱规定，严格坚持依法合规经营，是我们一直坚持的基本经营管理原则。马德里分行正在积极配合调查。”</body></doc>